本报讯 (记者 姚永军 通讯员 许建文)近日,在网安大队大力协助下,衡东县公安局霞流派出所和石湾派出所联合办案、循线追踪,先后抓获犯罪嫌疑人8名,打掉一个为电信诈骗犯罪活动洗钱(俗称“跑分”,专门为电信诈骗犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白)的犯罪团伙。
3月15日,霞流派出所接上级交办线索称:“衡东县居民黄某珍,其名下一张银行卡涉嫌电信诈骗活动”。办案民警通过研判黄某珍的活动轨迹,于3月底在广州黄埔抓获黄某珍、贺某佳。
经审讯,黄某珍、贺某佳如实交代了将自己身份信息办理的6张银行卡卖给窦某、赵某等人,供其转账洗钱使用。4月初,民警先后抓获该团伙其他6名成员,缴获银行卡50余张,该“跑分”犯罪团伙被一网打尽。
经查,该团伙于今年2月底纠集在一起,先后在广东中山和广西南宁设置两个窝点,通过收购他人银行卡为电信诈骗犯罪活动洗钱谋利,目前查实的涉案流水高达200余万元。
目前,8名帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人均已被衡东警方依法刑事拘留。